Cambio de paradigma en el enfoque basado en riesgo en materia de prevención de lavado de activos 2012-2019
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Editor
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado
Resumen
Descripción
Fil: Commidari, Alejandra Silvana. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Fil: Bastante, Marcelo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Fil: Bastante, Marcelo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Palabras clave
Lavado de dinero, Gestión de riesgos, Prevención del delito, Argentina