El lavado de activos y la producción de inteligencia criminal en la República Argentina

Abstract

Por definición, la criminalidad organizada se relaciona con la generación de cúmulos elevados de ganancias; justamente, la acumulación de esos activos constituye la intención primordial de la Organización Criminal, el fin económico del delito. Esos activos, indefectiblemente necesitarán ser 'lavados', es decir, incorporados en el sistema financiero formal a través de maniobras de lavado de activos. La información vinculada con la prevención y detección del lavado de activos es de vital importancia a la hora de producir Inteligencia Criminal dado que se encuentra directamente relacionada con el modo en que las Organizaciones Criminales generan, gastan y mueven los fondos, para otorgarle de ese modo, continuidad a la empresa criminal. Esto remite a la pregunta ¿Qué lugar ocupa la Unidad de Información Financiera (UIF) en el Sistema Nacional de Inteligencia de la República Argentina y cómo es el vínculo, entre la UIF y el órgano encargado de la producción de Inteligencia Criminal?. El objetivo del trabajo es fundamentar la importancia de ampliar el Sistema Nacional de Inteligencia, identificando posibles mejoras para hacer del mismo un sistema más eficaz en interés de la Seguridad Interior y Defensa Nacional; especialmente entender y analizar las formas actuales de producción de Inteligencia del país, por fuera de Sistema. En dicho sentido, se explora el Sistema Nacional de Inteligencia, se analizan las misiones y funciones de la UIF, se describe la relación permanente entre el crimen organizado y el aspecto económico del delito para, finalmente, establecer la importancia del vínculo entre la información que recibe y administra la UIF y la producción de inteligencia criminal. La investigación se abordará desde un enfoque cualitativo con alcance descriptivo, donde la información de tipo económico financiera se encuentra integrada en un todo en cuanto a su vínculo con la generación de inteligencia criminal. En dicho contexto la unidad de análisis es el Sistema Nacional de Inteligencia con variables de tipo estática. Finalmente, se presenta la integración de la mencionada Unidad desde la óptica que actualmente propone la comunidad internacional: cooperación internacional, regional y local.